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开店宝违法遭罚4年累计收央行9罚单坑署理商分润涉嫌违法逃税 qzvkdbph

来源:blog网  2020-01-13 17:25 | 我要评论| 我要订阅|

上海即富是一家专注于为小微商家提供数据办事的公司,通过基于小微商家的各种生意业务行为数据,运用大数据征信体系,为小微商家提供生意业务历程中的一系列金融科技综合解决方案,办事内容包括第三方付出、圈子电商、数据征信、数据外包等。

开店宝付出办事有限公司坑了几多署理商的分润,涉嫌偷税漏税。请求中国人民银行直接查出违法谋划,取缔付出牌照。

2015年至2018期间,以开店宝付出业务为重要盈利来历的上海即富的营收净利实现大幅增长。2015年上海即富的净利润为4292.27万元,增幅为3392.77%;2016年为1.57亿元,较2015年增长170.31%,个中,开店宝付出的第三方付出业务是上海即富的重要盈利支撑点。2017年,上海即富第三方付出业务的累计处置惩罚生意业务金额为18666.21亿元,较2016年度增长幅度达195.29%;2018年前三季度,上海即富营收为23.27亿元。

开店宝违法遭罚4年累计收央行9罚单坑代理商分润涉嫌违法逃税

2016年1月,复星集团正式成为即富股东;2017年8月底,深交所上市公司亚联成长(002316.SZ)收购上海即富45%股权宣告完成,成为公司的控股股东。

2018年10月31日,开店宝付出因违反付出业务划定,被央行上海分行处以18万元罚款。2018年8月1日,开店宝付出黑龙江分公司因未根据划定履行客户身份识别义务的违法事实,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,被处以人民币50万元罚款,对相关责任人处以人民币1万元罚款。

2017年12月7日,上海点佰趣信息科技有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度划定被处以2万元罚款。2016年7月,开店宝付出因在湖南省设立的分公司未向地点地人民银行分支机构存案,擅自在湖南省开展银行卡收单业务,被央行上海分行处以6万元罚款。2015年1月,央行济南分行对开店宝付出下达行政惩罚决定书,处以15万元罚款,称其存在违规布放移动POS机具等行为。

中国经济网记者通过天眼查查询发明,开店宝为上海富汇信息科技有限公司全资子公司,上海富汇信息科技有限公司的大股东为奇鑫(上海)金融信息办事有限公司,持股比例99%,而奇鑫(上海)金融信息办事有限公司又是上海即富信息技能办事有限公司(以下简称“上海即富”)全资子公司,故开店宝的实际节制人实为上海即富。别的,上海即富2017年8月被深圳亚联成长科技股份有限公司(简称“亚联成长”,002316.SZ)收购,持股比例为45%,为其第一大股东。

这不是开店宝第一次被惩罚或警告。2019年8月7日,开店宝呼和浩特分公司因违反《银行卡收单业务办理措施》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)的划定,被中国人民银行呼和浩特中心支行对其处以警告。

经中国经济网记者查询发明,开店宝原名上海点佰趣信息科技有限公司,2018年5月28日,改名为开店宝付出办事有限公司。开店宝官网显示,开店宝付出建立于2006年2月,是一家具有全国银行卡收单及专业化维护、增值办事和行业付出解决方案为一体的第三方付出公司。

杨彪曾在人民银行上海总部从事付出结算羁系事情。2015年1月,证通股份有限公司建立,杨彪担任副总司理。2016年底,杨彪脱离通联。

公司为上海高新技能企业,拥有数十项软件常识产权;旗下全资子公司开店宝付出办事有限公司拥有全国银行卡收单业务许可证、区域性预付卡刊行与受理许可证(浙江省、山东省、福建省、广东省)等一系列谋划许可;公司为上海付出清算协会会员单元,拥有即付宝、开店宝、店小一、点刷等多个产物品牌。2017年登上了“第七届互联网金融科技创新新秀榜”,以及得到了“金融平台值得信赖”荣誉称呼。

中国人民银行上海总部网站近日发布的行政惩罚信息公示表(上海银罚字〔2019〕18号)显示,开店宝付出办事有限公司(简称“开店宝”)违反付出业务划定,中国人民银行上海分行依法对开店宝处以罚款共计48万元。

2018年6月28日,开店宝付出河南分公司因违反《银行卡收单业务办理措施》《非金融机构付出办事办理措施》等相关划定,被央行郑州分行处以3万元罚款。2018年5月9日,央行南昌中心支行作出行政惩罚决定,开店宝付出江西分公司违反《非金融机构付出办事办理措施》、《银行卡收单业务办理措施》,被赐与“限期纠正,并处5万元人民币罚款”的行政惩罚。

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